Politica AML & KYC

Ultima actualizare: 22 iulie

1. Angajamentul nostru

Zelvutar Apex Digital Ltd, care operează Zelvutar Apex, este dedicată celor mai înalte standarde de conformitate cu legile privind combaterea spălării banilor (AML) și finanțarea terorismului (CTF). Avem o abordare de toleranță zero față de spălarea banilor și luăm măsuri rezonabile pentru a preveni utilizarea serviciilor noastre în scopuri ilegale.

2. Domeniu de aplicare

Această politică se aplică tuturor utilizatorilor site-ului și serviciilor noastre și funcționează împreună cu procedurile AML ale terților furnizori de servicii de tranzacționare cu care punem în legătură utilizatorii. Acei furnizori pot aplica propriile cerințe de verificare, suplimentare.

3. Cunoașterea clientelei (KYC)

Pentru a deschide și utiliza un cont de tranzacționare, utilizatorilor li se poate solicita să finalizeze verificarea identității. Aceasta include, de obicei:

• Furnizarea numelui legal complet, a datei de naștere și a adresei de domiciliu;
• Transmiterea unui act de identitate valabil cu fotografie, emis de o autoritate guvernamentală (pașaport, carte de identitate națională sau permis de conducere);
• Furnizarea dovezii de adresă, cum ar fi o factură recentă de utilități sau un extras de cont bancar;
• Confirmarea sursei fondurilor, atunci când este necesar.

4. Monitorizare continuă

Tranzacțiile și activitatea contului pot fi monitorizate în mod continuu pentru a detecta comportamente neobișnuite sau suspecte. Noi și partenerii noștri putem solicita informații suplimentare în orice moment pentru a respecta obligațiile legale.

5. Raportarea activităților suspecte

Atunci când există motive rezonabile pentru a suspecta spălarea banilor sau finanțarea terorismului, noi și partenerii noștri suntem obligați să raportăm situația autorităților competente și putem suspenda sau închide conturi conform cerințelor legale.

6. Activități interzise

Utilizatorii nu trebuie să folosească serviciile noastre pentru a spăla bani, a finanța terorismul, a eluda sancțiuni sau a desfășura orice altă activitate ilegală. Conturile constatate a fi implicate în astfel de activități vor fi închise.

7. Păstrarea evidențelor

Evidențele de identitate și datele tranzacțiilor sunt păstrate pe perioada impusă de legislația aplicabilă, după care sunt șterse în siguranță.

8. Contact

Pentru întrebări despre această Politică AML & KYC, contactați-ne la [email protected].