Polityka AML i KYC
Nasze zobowiązanie do przeciwdziałania praniu pieniędzy i przestępczości finansowej oraz sposób, w jaki weryfikujemy tożsamość naszych użytkowników.
Ostatnia aktualizacja: 22 lipca
1. Nasze zobowiązanie
Zelvutar Apex Digital Ltd, prowadząca Zelvutar Apex, jest zobowiązana do przestrzegania najwyższych standardów zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz finansowaniu terroryzmu (CTF). Stosujemy zasadę zera tolerancji wobec prania pieniędzy i podejmujemy uzasadnione kroki, aby zapobiegać wykorzystywaniu naszych usług do celów niezgodnych z prawem.
2. Zakres
Niniejsza polityka dotyczy wszystkich użytkowników naszej strony internetowej i usług oraz obowiązuje równolegle z procedurami AML zewnętrznych dostawców usług tradingowych, z którymi łączymy użytkowników. Dostawcy ci mogą stosować własne, dodatkowe wymogi weryfikacyjne.
3. Poznaj swojego klienta (KYC)
Aby otworzyć i korzystać z konta tradingowego, użytkownicy mogą zostać poproszeni o przeprowadzenie weryfikacji tożsamości. Zwykle obejmuje ona:
- podanie pełnego imienia i nazwiska, daty urodzenia oraz adresu zamieszkania;
- przedłożenie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem wydanego przez organy państwowe (paszportu, dowodu osobistego lub prawa jazdy);
- przedstawienie potwierdzenia adresu, na przykład niedawnego rachunku za media lub wyciągu bankowego;
- potwierdzenie źródła pochodzenia środków, jeśli jest to wymagane.
4. Bieżące monitorowanie
Transakcje i aktywność na koncie mogą być na bieżąco monitorowane w celu wykrywania nietypowych lub podejrzanych zachowań. My oraz nasi partnerzy możemy w dowolnym momencie zażądać dodatkowych informacji w celu spełnienia obowiązków prawnych.
5. Zgłaszanie podejrzanej działalności
W przypadku uzasadnionego podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu my oraz nasi partnerzy jesteśmy zobowiązani zgłosić sprawę odpowiednim organom i możemy zawiesić lub zamknąć konta, jeśli wymaga tego prawo.
6. Działalność zabroniona
Użytkownicy nie mogą wykorzystywać naszych usług do prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, obchodzenia sankcji ani prowadzenia jakiejkolwiek innej nielegalnej działalności. Konta, w przypadku których stwierdzimy zaangażowanie w taką działalność, zostaną zamknięte.
7. Przechowywanie dokumentacji
Dane dotyczące tożsamości oraz dane transakcyjne są przechowywane przez okres wymagany obowiązującym prawem, po czym są bezpiecznie usuwane.
8. Kontakt
W sprawie pytań dotyczących niniejszej Polityki AML i KYC skontaktuj się z nami pod adresem [email protected].