AML- & KYC-policy

Senast uppdaterad: 22 juli

1. Vårt åtagande

Zelvutar Apex Digital Ltd, som driver Zelvutar Apex, är engagerat i de högsta standarderna för efterlevnad av lagar mot penningtvätt (AML) och finansiering av terrorism (CTF). Vi har en nolltoleranspolicy mot penningtvätt och vidtar rimliga åtgärder för att förhindra att våra tjänster används för olagliga ändamål.

2. Omfattning

Denna policy gäller alla användare av vår webbplats och våra tjänster och fungerar tillsammans med AML-rutinerna hos de tredjepartsleverantörer av handelstjänster som vi kopplar samman användare med. Dessa leverantörer kan tillämpa sina egna, ytterligare verifieringskrav.

3. Kundkännedom (KYC)

För att öppna och använda ett handelskonto kan användare behöva genomföra en identitetsverifiering. Detta omfattar vanligtvis:

• Att ange fullständigt juridiskt namn, födelsedatum och bostadsadress;
• Att lämna in en giltig statligt utfärdad foto-ID (pass, nationellt ID eller körkort);
• Att tillhandahålla adressbevis, såsom en nyligen betald elräkning eller ett kontoutdrag;
• Att bekräfta pengarnas ursprung där så krävs.

4. Löpande övervakning

Transaktioner och kontoaktivitet kan övervakas löpande för att upptäcka ovanligt eller misstänkt beteende. Vi och våra partners kan begära ytterligare information när som helst för att uppfylla rättsliga skyldigheter.

5. Rapportering av misstänkt aktivitet

Där det finns rimliga skäl att misstänka penningtvätt eller finansiering av terrorism är vi och våra partners skyldiga att rapportera ärendet till berörda myndigheter, och kan komma att stänga av eller avsluta konton enligt vad lagen kräver.

6. Förbjuden aktivitet

Användare får inte använda våra tjänster för att tvätta pengar, finansiera terrorism, kringgå sanktioner eller utföra någon annan olaglig aktivitet. Konton som befinns vara involverade i sådan aktivitet kommer att avslutas.

7. Arkivering

Identitetsuppgifter och transaktionsdata bevaras under den period som tillämplig lag kräver, varefter de raderas på ett säkert sätt.

8. Kontakt

För frågor om denna AML- & KYC-policy, kontakta oss på [email protected].