Polasaí AML & KYC
Ár dtiomantas do sciúradh airgid agus coireacht airgeadais a chosc, agus an chaoi a bhfíoraímid céannacht ár n-úsáideoirí.
Nuashonraithe go deireanach: 22 Iúil
1. Ár dtiomantas
Tá Zelvutar Apex Digital Ltd, a oibríonn Zelvutar Apex, tiomanta do na caighdeáin is airde comhlíonta i leith dlíthe frithsciúrtha airgid (AML) agus frithmhaoiniú sceimhlitheoireachta (CTF). Tá cur chuige neamhfhulaingthe againn i leith sciúradh airgid agus glacaimid céimeanna réasúnacha chun cosc a chur ar ár seirbhísí a úsáid chun críocha mídhleathacha.
2. Raon feidhme
Baineann an polasaí seo le gach úsáideoir dár suíomh Gréasáin agus dár seirbhísí agus oibríonn sé taobh le taobh le nósanna imeachta AML na soláthraithe trádála tríú páirtí lena nascann muid úsáideoirí. D'fhéadfadh na soláthraithe sin a gceanglais fhíoraithe bhreise féin a chur i bhfeidhm.
3. Aithne ar do Chustaiméir (KYC)
Chun cuntas trádála a oscailt agus a úsáid, d'fhéadfadh go n-iarrfaí ar úsáideoirí fíorú céannachta a chomhlánú. De ghnáth cuimsíonn sé seo:
- Ainm dlíthiúil iomlán, dáta breithe agus seoladh cónaithe a sholáthar;
- Aitheantas grianghraif bailí arna eisiúint ag an rialtas (pas, aitheantas náisiúnta nó ceadúnas tiomána) a chur isteach;
- Cruthúnas seolta a sholáthar, amhail bille fóntais nó ráiteas bainc le déanaí;
- Foinse na gcistí a dheimhniú nuair is gá.
4. Monatóireacht leanúnach
D'fhéadfaí monatóireacht leanúnach a dhéanamh ar idirbhearta agus ar ghníomhaíocht chuntais chun iompar neamhghnách nó amhrasach a bhrath. D'fhéadfaimis féin agus ár gcomhpháirtithe faisnéis bhreise a iarraidh am ar bith chun oibleagáidí dlíthiúla a chomhlíonadh.
5. Tuairisciú gníomhaíochta amhrasaí
I gcás ina bhfuil forais réasúnacha ann chun sciúradh airgid nó maoiniú sceimhlitheoireachta a chur in amhras, tá dualgas orainn féin agus ar ár gcomhpháirtithe an t-ábhar a thuairisciú do na húdaráis ábhartha, agus d'fhéadfaimis cuntais a chur ar fionraí nó a dhúnadh mar a éilíonn an dlí.
6. Gníomhaíocht toirmiscthe
Ní mór d'úsáideoirí gan ár seirbhísí a úsáid chun airgead a sciúradh, sceimhlitheoireacht a mhaoiniú, smachtbhannaí a sheachaint nó aon ghníomhaíocht mhídhleathach eile a dhéanamh. Cuirfear deireadh le cuntais a fhaightear a bheith páirteach i ngníomhaíocht den sórt sin.
7. Coimeád taifead
Coinnítear taifid chéannachta agus sonraí idirbheart ar feadh na tréimhse a éilíonn an dlí infheidhme, agus scriostar go slán iad ina dhiaidh sin.
8. Teagmháil
Le haghaidh ceisteanna faoin bPolasaí AML & KYC seo, déan teagmháil linn ag [email protected].